中化国际(600500) - 关于本次交易方案定价基准日及发行价格调整不构成重大调整的说明

2025 年 7 月 27 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议了《关于〈中 化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议 案》及其他相关议案，确定本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日为公 司审议本次交易相关事项的第十届董事会第七次会议决议公告日，即 2025 年 7 月 29 日；发行价格为 3.51 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日上市公司股 票交易均价的 80%。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的相关公告。 （二）本次定价基准日及发行价格调整情况 自本次交易预案首次披露以来，公司及交易各方持续推进本次交易的各项工 作，但由于截至目前本次交易涉及的必要工作尚未全部完成，公司需要召开董事 会重新确定本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日及发行价格。 中化国际（控股）股份有限公司董事会 关于本次交易方案定价基准日及发行价格调整不构成重组方案重大 调整的说明 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以 发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称"蓝星集团"） 持有的南通星辰合 ...