格力博(301260) - 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301260 证券简称：格力博 公告编号：2026-003 格力博（江苏）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本议案已经第二届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并 同意提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票 反对。 格力博（江苏）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董 事会第二十次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。 公司于 2026 年 2 月 6 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议应 出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由公司董事长陈寅先生召集 并主持，公司高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等有关法律法规及《格力博（江苏）股份有限公司章程》的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》 经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国 ...