龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会2026年第一次临时会议决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-004 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2026 年第一次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2026 年 2 月 9 日以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件形式 发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： 1.关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案（具 体内容详见本次一并披露的编号为临 2026-005《龙江交通关于董事会换 届选举的公告》） 公司第四届董事会任期即将届满，需进行换届选举。根据《公司法》 《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会提名王海龙先生、尚云龙先 ...