龙江交通(601188) - 龙江交通2026年第二次临时股东会会议资料

2026 年第二次临时股东会会议资料 二〇二六年三月六日 哈尔滨 目录 黑龙江交通发展股份有限公司 HEILONGJIANG TRANSPORT DEVELOPMENT CO.,LTD （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明 其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示 本人有效的身份证件、股东授权委托书。 | 一、会议须知………………………………………………………………………………1 | | --- | | 二、会议议程………………………………………………………………………………3 | | 三、表决票填写说明………………………………………………………………………5 | | 四、审议事项 | | 议案 1：关于全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清偿委托贷款暨关联 | | 交易的议案……………………………………………………………………………… 7 | | 议案 2：关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案……………12 | | 议案 3：关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案………………17 | 黑龙江交通发展股份有限公司 2026 ...