龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会2026年第一次独立董事专门会议

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于全资子公司黑龙江水运 建设发展有限公司提前全额清偿委托贷款暨关联交易的议案》并形成决议。 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议 黑龙江交通发展股份有限公司第四届董事会独立董事(以下简称"公 司"）于 2026 年 2 月 2 日以通讯方式召开了 2026 年第一次独立董事专门 会议。本次会议应参会独立董事 4人,实际参会独立董事 4人。会议材料 已于 2026年1月30日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和公司《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定。 龙江交通第四届董事会 2026年第一次独立董事专门会议 龙江交通第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议 独立董事认为:全资子公司黑龙江水运建设发展有限公司提前全额清 偿关联方黑龙江省交投数智物流集团有限公司的委托贷款有助于降低公 司资产负债率、节约公司财务支出,维护了股东利益,具有必要性及合理 性。关联交易价格公允,且遵循了公平、公正、公开的原则,不会对公司 的财务状况、经营成果造成重大不利影 ...