龙江交通(601188) - 龙江交通关于董事会换届选举的公告

黑龙江交通发展股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将 于 2026 年 2 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序 开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2026-005 公司于2026年2月9日召开了第四届董事会2026年第一次临时会议， 审议通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关 于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》。按照《公司章程》 的规定，同意公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立 董事 4 名，职工代表董事 1 名。 经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事提名、薪酬与考核委 员会的任职资格审查通过，同意提名 ...