索通发展(603612) - 索通发展股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

索通发展股份有限公司 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-008 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2026 年 2 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于 2026 年 2 月 9 日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时 限。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。全体董事共同推举郎光辉先 生主持会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 鉴于公司第五届董事会任期届满，公司于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第 一次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会选举产生了第六届董事会成员并 组成新一届董 ...