索通发展(603612) - 索通发展股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2026-009 索通发展股份有限公司 关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会、2026 年第一次职工代表大会，分别选举产生公司第六届 董事会非职工董事、职工董事，上述人员共同组成公司第六届董事会。同日，公 司召开第六届董事会第一次会议，选举董事长、董事会各专门委员会委员，并聘 任新一届高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，包含 5 名非独立董事、3 名独立董事、 1 名职工代表董事。 董事长：郎光辉先生 其他非独立董事：郎静女士、刘瑞先生、郎诗雨女士、范本勇先生 上述董事任期三年，任职自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 二、第六届董事会专门委员会组成情况 公司第六届董事会设战略与 ESG 委员会、审计 ...