宁波韵升(600366) - 宁波韵升第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2026-006 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 4 日向全体董事发 出了以通讯方式召开第十一届董事会第十五次会议的通知，于 2026 年 2 月 9 日以通 讯方式召开第十一届董事会第十五次会议。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董 事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略 的实施及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，优化资本结构和股东组成，提 升公司治理水平和核心竞争力，公司拟公开发行境外上市股份（H 股）股票并申请 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板 ...