华兰股份(301093) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2026-013 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"公司"）第 六届董事会第十三次会议通知于 2026 年 1 月 30 日以邮件、电话等方式向各位 董事发出，会议于 2026 年 2 月 6 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由 公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的 董事 9 人，其中肖锋先生、崔珂女士、姚茗芳女士、单体超先生、陈岗先生、 刘力先生、侯绪超先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 7 票同意、2 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司 投资设立控股孙公司的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于全资子公司投资设立控股孙公司的公告》。 本议案已经第六届董事会第六次独立董事专门会议及董事会战略与投资委 员会 2026 年第三次会议审议通过。其中，独 ...