创远信科(920961) - 国泰海通证券股份有限公司关于创远信科（上海）技术股份有限公司本次交易方案不构成重组方案重大调整的核查意见

国泰海通证券股份有限公司 关于创远信科（上海）技术股份有限公司 本次交易方案不构成重组方案重大调整的核查意见 创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海微宇天导技术有限责任公司（以下简称"标的公司"） 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 12 月 10 日，上市公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于<创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，并于 2025 年 12 月 12 日披露了《创远信科（上海）技术股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。 2026 年 2 月 9 日，上市公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过 《关于调整本次交易方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整 的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调整。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，就上市公司本次交易方案调整事项进行核查，并出具如 下核查意见。 一 ...