亚太药业(002370) - 关于第八届董事会第十次会议决议的公告

1、董事会会议通知的时间和方式 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十次会议（以下简称"会议"）通知于 2026 年 2 月 9 日以专人送 达、微信等方式送达各位董事。 证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2026-010 浙江亚太药业股份有限公司 关于第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于 2026 年 2 月 9 日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与 通讯表决相结合的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议的应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中独立 董事谢进生先生以通讯方式参与表决，公司高级管理人员列席会议。 4、会议由董事长邱中勋先生主持。 5、本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法 律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于豁 免第八届董事会第十次会议通知期限的议案》 （二）以 9 ...