梓橦宫(920566) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：920566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2026-008 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以书面方式方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.会议列席人员：财务总监易晓琦 7.召开情况合法合规的说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟启动新药研发项目的议案》 1.议案内容： 为稳步推进公司"十五五"创新研发战略，蓄力长期发展势能，公司拟使用 自有资金约 5,200.00 万元，启动仿制药雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装的 研发以及改良新药痛风凝胶、镇痛贴剂的临床前药学研究，以进一步加强企业研 发创新，持续丰富妇科类用药和镇痛类用药两大产品管线。同时授权经营管理层 对项目研发进度等具体事项进 ...