海安集团(001233) - 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-004 海安橡胶集团股份公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》 表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 2 月 4 日以专人送出方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中朱剑水先生、何明轩女士、吴任华女士、李楠 女士、陆雅女士、温廷羲先生以通讯方式出席）。本次会议由公司董事长朱晖先 生召集并主持，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司章程》的有关规定。 本议案经公司战略委员会审议通过。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时 ...