海安集团(001233) - 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

关于对外投资设立香港全资子公司的公告 证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 海安橡胶集团股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 9 日召开了第 二届董事会第十九次会议，审议通过《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》， 同意公司使用自有资金不超过 5,000 万美元在香港设立全资子公司，并授权管理 层及其授权人员具体负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外 投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次对外投资设立香港全 资子公司尚需通过相关政府主管部门审核及备案。本次投资不构成关联交易，也 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 海安橡胶集团股份公司 1 三、本次投资的目的和对公司的影响 此举旨在优化公司全球资源配置，拓展海外市场与投融资渠道，引进国际先 进技术与管理经验，从而协同并强化公司主营业务，提升长期竞争力与股东回报。 ...