特锐德(300001) - 关于完成补选公司独立董事的公告

本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 青岛特锐德电气股份有限公司 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2026-009 青岛特锐德电气股份有限公司 关于完成补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月9日召开的2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。现将有关情况 公告如下： 独立董事常欣先生因工作调整，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员 会主任委员、董事会战略委员会委员和董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公 司于2026年1月24日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》 （公告编号：2026-005）。 为保证董事会的规范运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于2026年1月22日 召开第六届董事会第八次会议、2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会审议通过 《关于选举公司独立董事的议案》，选举 ...