先导智能(00470) - 董事会战略委员会工作细则

無錫先導智能裝備股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應無錫先導智能裝備股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展 需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展規劃，健全投資決策程序，加強決策 科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中 華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所創業板股票上市 規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（下稱「《香港上市規則》」）、《公 司章程》及其他有關規定，公司特設立董事會戰略委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會戰略委員會是在董事會中設立的專門工作機構，主要負責對 公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 董事會戰略委員會成員由3名董事組成。 第四條 戰略委員會委員由董事長、1/2以上獨立董事或者全體董事的1/3以 上提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略委員會設主任委員（召集人）1名，由董事長擔任。 第六條 戰略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連 任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，或應當具有獨立董事身份的委員不再 具備公司股票上市地證券 ...