广和通(00638) - 临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 Fibocom Wireless Inc. 深圳市廣和通無線股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：00638） 臨時股東會通告 茲通告深圳市廣和通無線股份有限公司（「公司」）謹訂於北京時間2026年3月5 日（星期四）下午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區打石一 路深圳國際創新谷六棟A座10樓公司會議室舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東 會」），以審議及酌情批准如下決議案： 普通決議案 於本通告日期，本公司董事會成員包括執行董事張天瑜先生、應凌鵬先生、許寧 先生及陳綺華女士；及獨立非執行董事王寧先生、趙靜女士及吳承剛先生。 – 1 – 1. 審議及批准關於《2026年員工持股計劃（草案）》及摘要的議案； 2. 審議及批准關於《2026年員工持股計劃管理辦法》的議案； 3. 審議及批准關於提請股東會授權董事會辦理2026年員工持股計劃相關事宜 的議 ...