佳隆股份(002495) - 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东佳隆食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议通知已于 2026 年 1 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。 2026 年 2 月 10 日，会议如期在公司会议室召开，会议由董事长林平涛先生主持， 会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》。 证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2026-006 广东佳隆食品股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 此议案尚需股东会审议通过。 《关于调整独立董事薪酬方案的公告》具体内容请详见指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文 ...