好利科技(002729) - 第六届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2026-003 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 好利科技 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年2月 10日上午在厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室以现场结合通讯方式召 开公司第六届董事会第四次会议。会议通知已于2026年2月3日通过邮件方式发 出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议 的董事7人，其中董事长陈修先生、董事汤奇青先生及独立董事蔡黛燕女士、周 晓鸣先生、钱嫣虹女士以通讯方式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，形成决议如下： 审议通过《关于对全资子公司减资的议案》 具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn ...