珂玛科技(301611) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301611 证券简称：珂玛科技 公告编号：2026-008 苏州珂玛材料科技股份有限公司 一、董事会召开情况 苏州珂玛材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 （以下简称"会议"）于 2026 年 2 月 9 日在江苏省苏州市虎丘区新钱路 1 号以现场 结合通讯方式举行，会议通知于 2026 年 2 月 7 日通过邮件方式发出，因会议紧急， 经全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人（其中董事胡文、范春仙、RONG YIMING、徐冬梅以通讯表决方式审议表 决），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合相关法律法规和《公司章 程》的规定。 本次会议由董事长刘先兵召集并主持，会议审议并以现场及在线记名投票表决 的方式通过各项议案，会议一致形成如下决议。 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、苏州珂玛材料科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 苏州珂玛材料科技股份有限公司董事会 2026 年 2 月 1 ...