科力装备(301552) - 第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2026-001 保荐人长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知于 2026 年 2 月 5 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体高级管理人员列席了会议。会议由董 事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号： 2026-002 ...