海象新材(003011) - 浙江海象新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知（修改后）

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2026-015 浙江海象新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知（修改后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海象新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召 开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时 股东会的议案》，决定于 2026 年 3 月 4 日（星期三）以现场投票和网络投票相 结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项公告如 下： 3、股东会召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议 通过，决定召开 2026 年第二次临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。 4、股东会的召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议； （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo. ...