金牌家居(603180) - 金牌家居关于第五届董事会第二十八次会议决议公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2 月 10 日在公司会议室召开第五届董事会第二十八次会议。公司于召开 会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席 会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议的召集召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 关于第五届董事会第二十八次会议决议公告 | 证券代码：603180 | 证券简称：金牌家居 | 公告编号： 2026-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113670 | 转债简称：金 23 转债 | | 一、董事会召开情况 2、审议通过《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》 本议案已经董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同 意提交董事会审议。 具体内容详见公司于 2026 年 2 月 11 日刊载于上海证券交易所网 站的《金牌家 ...