上海机场(600009) - 上海机场第九届董事会第三十次会议决议公告

上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2026 年 2 月 5 日以书面方式向全体董事发出召开 本次会议的通知。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2026-003 （三）公司于 2026 年 2 月 10 日采取"通讯表决"方式召开本次 会议。 （四）公司全体董事进行了议案表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于推荐公司参股公司董事人选的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 2、关于与机场集团签署浦东机场 T3 航站楼北旅客过夜用房租赁 合同的议案 为助力浦东机场打造全方位门户复合型国际航空枢纽，进一步提 升其设施保障能力和服务水平，以便开展项目后续管理运营筹备工作， 公司决定与机场集团签订《浦东机场 T3 航站楼北旅客过夜用房租赁 合同》，向其租赁 ...