金牌家居(603180) - 金牌家居2026年第一次独立董事专门会议决议

2026 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年第一次独立董 事专门会议于 2026 年 2 月 10 日上午在厦门市同安工业集中区同安园集和路 190 号公司会议室举行，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。全体独立董 事共同推举朱爱萍女士主持本次会议，董事会秘书陈建波先生列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 金牌厨柜家居科技股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议 金牌厨柜家居科技股份有限公司 独立董事一致认为：本次公司全资子公司 JPND SINGAPORE PTE.LTD.与关联 方 CONSTRUCTION & CLIMB HOLDING GROUP PTE. LTD. 共同出资 690.78 万加元 （约 3500 万人民币）获得 RIFO Holding Group Inc.（以下简称"RIFO"）3,139,864 股普通 ...