振华新材(688707) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-006 贵州振华新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已于 2025 年 6 月 29 日届满，公司于 2025 年 6 月 28 日披露了《关于董事会、监事会延期 换届及公司两位非独立董事任期届满提出辞职的提示性公告》（2025-024）。根 据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会会议事规则》 等法律法规的相关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员共 7 名，其中 3 名独立董事、1 名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会选举产生。 公司于 2026 年 2 月 10 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举 ...