四川成渝(601107) - 四川成渝第八届董事会第四十四次会议决议公告

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2026-006 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 | 成渝高速 MTN001 | | 四川成渝高速公路股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第八届董事会第四十四次会议于 2026 年 2 月 10 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室以现场及通讯相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于 2026 年 2 月 3 日以电子邮件和专人送达方 式发出。 结合本公司薪酬与考核委员会意见，本公司董事会同意其薪酬方案为：按照 相关政策和本公司规定的统一标准执行。 详情可参阅公司同日于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所发 ...