国统股份(002205) - 新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十九次临时会议决议公告

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－004 特此公告 新疆国统管道股份有限公司董事会 新疆国统管道股份有限公司 第六届董事会第六十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六 十九次临时会议通知于2026年2月9日以电子邮件送达全体董事，并于 2026年2月10日10:30在公司会议室召开。本次会议为紧急会议，经全 体董事一致同意豁免本次会议通知的期限要求，并已在董事会上就豁 免通知时限的相关情况做出说明。本次会议以现场和视频方式进行， 由公司董事长姜少波先生主持，公司董事应到会8人，实到会8人，分 别为姜少波先生、王出先生、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、 马洁先生、董一鸣先生、王勇先生。公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法 律、法规的规定。 本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议： 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员职 务变动暨授权相关人员代行职责的议案》。 董事会于 2 ...