耐普矿机(300818) - 第五届董事会第三十三次会议决议公告

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2026 年 2 月 6 日以电话、电子邮件、即时通信工具等方式送达。本次会议由 公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江 西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会议事规则》 等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付发行费用的议案》； | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2026-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123265 | 债券简称：耐普转 02 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...