四川成渝(601107) - 四川成渝关于公司董事离任及聘任财务总监的公告

| 证券代码：601107 | 证券简称：四川成渝 | | 公告编号：2026-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：241012.SH | 债券简称：24 | 成渝 01 | | | 债券代码：102485587 | 债券简称：24 成渝高速 | | MTN001 | 四川成渝高速公路股份有限公司 关于公司董事离任及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026 年 2 月 10 日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关 于聘任周静女士为本公司财务总监及其薪酬方案的议案》。结合本公司提名委 员会、审计委员会的意见，经本公司董事会认真研究，同意聘任周静女士为本 公司财务总监，任期自本议案通过之日起至第八届董事会届满之日止。任期届 满，可连选连任。结合本公司薪酬与考核委员会意见，本公司董事会同意其薪 酬方案为：按照相关政策和本公司规定的统一标准执行。 周静女士的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规及《 ...