五洲新春(603667) - 五洲新春2026年第一次临时股东会会议资料

浙江五洲新春集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 二〇二六年二月 1 2 浙江五洲新春集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 会议召集人： 公司董事会 现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）下午 13 时 30 分 现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室 会议主持人： 公司董事长张峰先生 会议主要议程： 一、会议签到，发放会议资料 | | | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议注意事项 4 | | 议案一：关于增加 | 2026 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 附件 | 1：授权委托书 8 | 二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始 三、宣读大会议案内容： 议案一：关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案 四、推选监票人和计票人 五、股东及股东代表对议案进行投票表决 六、工作人员统计表决结果 七、投资者交流 八、监票人宣布表决结果 九、大会主持人宣读股东会决议 十、律师发表见证意见 十一、大会主持人宣布股东会闭幕 3 浙江 ...