深高速(600548) - 战略与投资委员会工作细则

深高速 战略与投资委员会工作细则 SZEW/AM-614-A5 深圳高速公路集团股份有限公司 战略与投资委员会工作细则 | | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3.1.1 | | 第二章 | 人员组成 | | 3.1.1 | | 第三章 | 职责权限 | | 3.1.2 | | 第四章 | 议事规则 | | 3.1.2 | | 第五章 | 附 | 则 | 3.1.3 | 深高速 战略与投资委员会工作细则 SZEW/AM-614-A5 第一章 总则 第四条 委员会主席及成员由董事会委任，委员会的构成应当满足以下条件： (一) 由三至五名董事组成，外部董事应当占多数； (二) 设委员会主席一人，由董事长担任。 第五条 委员会成员应熟悉公司业务发展和经营运作特点，具有丰富的行业经验和 综合判断能力，了解国家宏观经济政策走向及国内外经济、行业发展趋势。 第六条 委员会设委员会秘书，协助委员会与董事会、其他专门委员会以及公司职 能部门等进行工作协调和沟通，并协助委员会取得履行职务所需的资料。 公司为委员会提供工作支持的牵头职能部门为战略与投资发展部， ...