科马材料(920086) - 重大信息内部报告制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江科马摩擦材料股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开第五届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》，该 议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-022 浙江科马摩擦材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 浙江科马摩擦材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 以及《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定， ...