科马材料(920086) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：920086 证券简称：科马材料 公告编号：2026-018 浙江科马摩擦材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 浙江科马摩擦材料股份有限公司于 2026 年 2 月 9 日召开第五届董事会 第二十七次会议，审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》， 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 浙江科马摩擦材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江科马摩擦材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，切实维护公司及股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范 性文件和《浙江科马摩擦材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...