科森科技(603626) - 第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2026-006 昆山科森科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科森科技"）第四届董事 会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于2026年2月10日以现场结合通讯方式 召开，会议由董事长徐金根先生主持。 （二）本次会议通知于2026年2月4日以通讯的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，公司高级管理人员 列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过后提交董事会审 议。 本议案尚需提交股东会审议，采取累积投票制选举产生公司第五届董事会非 独立董事。 （二）审议通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 ...