阳光乳业(001318) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2026-006 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、 董事会会议召开情况 1、第六届董事会第九次会议决议； 特此公告！ 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 通知于 2026 年 2 月 5 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2026 年 2 月 10 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄 云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全部本人出席。公司 高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见同日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》披露的 《关于投资设立全资子公司的公告》。 1 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2026 年 ...