RIMBACO(01953) - 股东週年大会通告

股東週年大會通告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ᳃㤿 茲通告Rimbaco Group Global Limited（「本公司」）謹訂於2026年3月6日（星期五）上午10時正 假座香港灣仔港灣道6–8號瑞安中心27樓2701–08室舉行股東週年大會，以審議並酌情通過下列決 議案： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽本公司及其附屬公司截至2025年10月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公 司董事（「董事」）會報告以及本公司核數師報告； 2. 批准宣派及派付末期股息每股本公司股份0.027港元。 3. (a) 重選Seah Peet Hwah女士為執行董事； (b) 重選Cheang Wye Keong先生為執行董事； (c) 重選Ng Kok Seng先生為獨立非執行董事； (d) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬； 4. 續聘信永中和（香港）會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪 酬。 作為特別事項，審議並 ...