云南白药(000538) - 第十一届董事会2026年第一次会议决议公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2026-03 云南白药集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2026 年第一次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 2 月 10 日在公司总部会议室 以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于 2026 年 2 月 5 日以书面、 邮件方式发出，应出席董事 12 名，实际出席董事 12 名（独立董事刘国恩先 生、纳超洪先生、董事李科先生以视频方式参会，独立董事曹仰锋先生以通 讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于建设文山公司口服液二期项目的议案》 为提升气血康等口服液产品的产能，满足持续增长的市场销售需求，更 好承接集团战略性大品种的生产，落实公司"打造大单品系列"的战略目标， 同意公司全资子公司云南白药集团文山七花有限责任公司建设文山公司口 服液二 ...