厦门钨业(600549) - 厦门钨业《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会及公司治理（"ESG"） 工作，以持续提升公司 ESG 表现，实现公司的可持续发展目标，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 工作等进行研究并提 出建议。 ESG 工作指定期或不定期评估公司的运营管理对利益相关方的影响，探讨可 持续发展所带来之风险和机遇，并采取相应管理措施。 厦门钨业股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 战略与可持续发展委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员会内 ...