时代中国控股(01233) - 提名委员会 - 职权范围书

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （以下稱「本公司」） （股份代號：1233） 2.1. 提名委員會之秘書由本公司的公司秘書或其受委人擔任。 2.2. 提名委員會可不時委任其他任何具備合適資格及經驗之人士為提名委員會之秘書。 3.1. 提名委員會成員可以在有需要的情況下召開會議，應每年最少舉行一次。 3.2. 任何會議之通知最少須於該會議舉行前 14 天作出，除非提名委員會全體成員一致通 過豁免該通知。不論所作出之通知期，提名委員會成員出席會議將被視為豁免所需之 通知期。倘續會於少於 14 天內舉行，則該續會毋須作出通知。 3.3. 提名委員會會議所需之法定人數為任何兩名成員，其中一名成員須為獨立非執行董事。 3.4. 會議可以親身出席、採用電話或視像會議之方式舉行。提名委員會成員可透過會議電 話或類似通訊設備（所有參與會議之人士均能夠透過該設備聆聽對方）參與會議。 3.5. 提名委員會之決議案須以成員的過半數票數通過。 4. 出席會議 5. 股東週年大會 5.1. 提名委員會之主席或（如其缺席）提名委員會之另一名成員（必須為獨立非執行董事） 須出席本公司之股東週年大會，並回應股東就提名委員會之活動及彼等之責 ...