南亚新材(688519) - 第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-005 南亚新材料科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 （一）审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签署募集资金专 户存储四方监管协议的议案》 同意公司设立募集资金专项账户并授权董事长或其授权人士办理上述相关 具体事宜并签署募集资金专户存储四方监管协议等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议（以下简称"会议"）于 2026 年 2 月 10 日以现场会议与通讯会议相结合的表 决方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名， 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成如下决议： 本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。 投票结果：关联董事包秀银、包秀春、耿洪斌、张东回避表决。同意 5 ...