ST纳川(300198) - 第六届董事会第二次会议决议公告

第六届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：ST 纳川 公告编号：2026-030 福建纳川管材科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4. 本次董事会由金超女士主持，公司高级管理人员列席了会议。 5. 本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审议，董事会同意聘任刘鑫宏先生为公司总经理；聘任肖仁建先生、林先 焱先生为公司副总经理；聘任林益敏先生为公司财务负责人（财务总监）；聘任 严立威先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 会届满之日止。具体表决情况如下： 1.1 聘任刘鑫宏先生为公司总经理 表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。 1.2 聘任肖仁建先生为公司副总经理 1. 本次董事会通知于 2026 年 2 月 2 日以电子邮件形式发出。 2. 本次董事会于 2026 ...