建研设计(301167) - 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司董事会议事规则

安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 2 月 10 日经公司 2026 年第二次临时股东会审议通过） 第一条 宗旨 为规范安徽省建筑设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会 工作效率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《安徽省建筑设计研究总院股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）决定因《公司章程》第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六） 项的原因收购公司股份的事项； 第二条 董事会的组成及职权 董事会由九 ...