中水渔业(000798) - 中水集团远洋股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则（2026年修订）

中水集团远洋股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构， 适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决 策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号——可持续发展报告编制》《公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策以及 ESG 战略进行研 究并提出建议或方案。董事会战略与 ESG 委员会在董事会领导下开展 工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职 责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由五名董事组成，其中应包括董事长 及一名以上独立董事。 事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG ...