勤上股份(002638) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2026-005 东莞勤上光电股份有限公司 经认真审议，与会董事以通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下： （一）审议通过了《关于关联租赁的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事李俊锋先生、李俊达 先生及梁金成先生回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 《关于关联租赁的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开情况 东莞勤上光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议于 2026 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议由董事长李俊锋先生召集和主 持。会议通知已于 2026 年 2 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章和《公司 ...