新赣江(920367) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：920367 证券简称：新赣江 公告编号：2026-016 江西新赣江药业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张爱江先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 为保证募投项目的建设成果能满足公司战略发展规划及股东长远利益的 要求，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及募集资金用途不发生变更的 情况下，根据"中成药制剂保健品生产项目一期"、"新增口服固体制剂片剂车 间 ...