中国铀业(001280) - 关于完成补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告

证券代码：001280 证券简称：中国铀业 公告编号：2026-012 中国铀业股份有限公司 关于完成补选非独立董事 及调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、完成补选非独立董事情况 中国铀业股份有限公司（以下简称"公司"或"中国铀业"）于 2026 年 1 月 22 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《补选公司第一届董事会 非独立董事的议案》，经公司控股股东提名，董事会提名委员会资格审查通过， 公司董事会同意补选姜宏先生为公司第一届董事会非独立董事候选人。具体内容 详见公司于 2026 年 1 月 24 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 公司董事辞职及补选董事的公告》。 二、调整董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作， 公司于 2026 年 2 月 10 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 调整公司董事会专门委员会委员的议案》，同意对第一届董事会专门委员会委员 1 进行调整，调整后的第一届董事会各专门委员会组成 ...