海看股份(301262) - 董事会战略与投资委员会工作细则（2026年2月）

第三条 战略与投资委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员构成 （2026 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为适应海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，提高公司发展规划和战略决策的科学性，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《海看网络科技（山东）股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会战 略与投资委员会，制定本工作细则。 第二条 战略与投资委员会是董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 海看网络科技（山东）股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第四条 战略与投资委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 第五条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，主任委 员负责召 ...