美德乐(920119) - 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：920119 证券简称：美德乐 公告编号：2026-011 大连美德乐工业自动化股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日 5.会议主持人：公司董事长张永新 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 4 日以通讯方式发出 董事孙继辉、高文晓、褚金奎因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》 1.议案内容： 大连美德乐工业自动化股份有限公司（"公司"）已完成向不特定合格投资者 公开发行股票（"本次 ...